ABD’de uzun süredir nakliye ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren 44 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Korkmaz, milyonlarca dolarlık dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla yargı önüne çıkıyor. Federal savcılar tarafından hazırlanan iddianamede, Korkmaz’ın başkalarına ait kişisel bilgileri kullanarak çok sayıda sahte kredi kartı hesabı açtığı ve bu yöntemle iki ayrı bankayı ciddi zarara uğrattığı öne sürülüyor.
KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI
ABD Adalet Bakanlığı’nın 3 Haziran 2025 tarihinde kamuoyuna açıkladığı 18 maddelik iddianameye göre, Korkmaz’ın yönettiği San Diego merkezli San Diego Logistics Group Inc. ve AK Logistics isimli şirketler, dolandırıcılık planının bir parçası olarak kullanıldı. Korkmaz’ın, 2022 ve 2023 yıllarında başkalarının kimlik bilgilerini kullanarak kredi kartı başvuruları yaptığı, daha sonra bu kartları işletmeleri üzerinden harcamalarda kullandığı bildirildi. Bu işlemlerin ardından kart borçlarını ödemeyerek sistemden çıkış yaptığı belirtildi.
TÜRKİYE’DEKİ HESABA PARA TRANSFERİ
Savcılık, Korkmaz’ın yasa dışı yollarla elde ettiği gelirleri, kontrolünde bulunan Türkiye’deki bir banka hesabına aktardığını iddia ediyor. Bu faaliyetlerin, ABD bankacılık sisteminde 2.1 milyon doları aşan maddi kayıplara yol açtığı belirtiliyor.
AĞIR CEZALAR İSTENİYOR
İddianamede Korkmaz’a yöneltilen suçlamalar arasında banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı yer alıyor. Patronlar Dünyası‘nın haberine göre bu suçlamalar sonucunda Korkmaz, toplamda 50 yıla kadar hapis cezası ve milyonlarca doları bulabilecek para cezaları ile karşı karşıya kalabilir. Özellikle banka dolandırıcılığı suçlaması için 30 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolara kadar para cezası, kara para aklama için 20 yıl hapis ve 500 dolarlık para cezası ile birlikte iki kat tazminat öngörülüyor. Ayrıca kimlik hırsızlığı için de en az 2 yıl hapis cezası talep ediliyor.
FBI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR
Korkmaz hakkındaki soruşturma, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülüyor. Davanın seyri, iş dünyasında dikkatle takip ediliyor. ABD medyasına göre, bu olay, ülkede faaliyet gösteren Türk girişimciler için de önemli bir sınav niteliği taşıyor.
