Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan ve Türkiye’nin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat’ın davasında, 909 sayfalık MASAK raporu hazırlandı.
Çiftin soruşturması kapsamında en dikkati çeken belge, MASAK’ın hazırladığı rapor oldu.
Dilan ve Engin Polat’ın hesap hareketleri tek tek incelendi ve raporda; örgüt, kara para, yasa dışı bahisle diğer fenomenlere para transferinin olmadığı yer aldı.
Raporda Polat çiftinin, vergi kaçırdığı, sahte fatura düzenlediği ve kaçakçılık işlerinde yer aldıkları belirtildi.
Dilan Polat’ın yetkisinin olmadığı ortaya çıktı
Yine raporda yer alan detaylara göre; Dilan Polat hakkında soruşturmaya konu şirketlerde ortaklığının dışında bir yetkisinin olmadığı, bütün yetki ve karar alma işlemlerinin Engin Polat ve Sezgin Polat’ta olduğu,
Hazinenin kaybı olarak ortaya çıkacak miktarın (vergi incelemesi devam ediyor) sorumlusu olarak hiçbir tabloda yer almadığı,
2020-2023 arasında satışlarının çok arttığı, özellikle 2023’te zirve yaptığı, satışlardan elde edilen gelirlerin kaynağının belli olduğu, mal varlığının da kazancıyla örtüştüğüne dair ifadeler yer aldı.
Örgüt kurma ve kara para aklama dosyada yer almadı
Dilan – Engin Polat çift kara para aklama ve örgüt kurma suçlamalarından dolayı gözaltına alındı. Ancak MASAK raporunda savcının iddianamesinde yer alan örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama suçları yer almadı.
Vergi ödememek için paravan şirketler kuruldu
Vergi ödememek/daha az ödemek için paravan şirketler kurulduğu, sahte faturalar kesildiği, bunların sorumluluklarının da Engin Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün’de olduğu da raporda özellikle belirtildi.
MASAK’ın ilk raporunda “şüphesi” var dediği suçlamalardan sadece “vergi ve naylon fatura” kaldı.
Şirketlerin sevk ve idaresi Engin Polat’ın sorumluluğunda
Örgüt yöneticisi olduğu söylenen Alper Kürşat Polat ile ilgili de MASAK “temiz” raporu verdi.
Mal varlığındaki değişimlerin, ticari faaliyetten elde edilen gelirlerle mütenasip (orantılı) olduğu,
Şirketlerde ortaklığı olduğunu ancak bu şirketlerin sevk ve idaresinin Engin Polat’ta olup, gelirlerin tek elde toplanıp değerlendirildiği,
Kaynağı belirsiz para ve benzeri herhangi bir değer girişi bulunamadığı tespit edildi.
Ablasından destek geldi
Yayınlanan MASAK raporunun ardından birkaç hafta önce tahliye kararı çıkan ablası Sıla Doğu’dan ise destek gecikmedi.
