Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) faaliyet gösteren 2 yabancı banka 5 milyon dolarlık ceza şokuyla karşı karşıya kaldı.
CEZANIN SEBEBİ AÇIKLANDI
Patronlar Dünyası’nın haberine göre BAE Merkez Bankası, ilk bankaya 10,6 milyon AED (yaklaşık 2,9 milyon dolar), ikinci bankaya ise 7,5 milyon AED (yaklaşık 2 milyon dolar) ceza kesti.
Söz konusu cezaların, 2018 tarihli Federal Kararname Kanunu No. 20’nin 14. maddesi uyarınca, Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin ile Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele kapsamında uygulandığı belirtildi.
DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI
BAE Merkez Bankası tarafından yapılan denetimler sonucunda, her iki bankanın da kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinde belirlenen düzenlemelere uymadığı tespit edildi. Bu doğrultuda cezai yaptırımlar devreye alındı.